प्रवर्तन निदेशालय ने 9 महीने में OctaFx के 800 करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टाएफएक्स से जुड़ी 800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया है, जिसमें एक जटिल योजना का खुलासा किया गया है, जिसने ऑपरेशन के केवल नौ महीनों में भारतीय निवेशकों को धोखा दिया। ईडी की जांच, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की दिसंबर 2021 की एफआईआर के बाद शुरू हुई। पुणे में, आरोप लगाया कि OctaFx ने विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से उच्च रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को गुमराह किया। ईडी ने कहा, कंपनी ने कथित तौर पर निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रेडों में हेराफेरी की, जबकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में छिपे फर्जी खातों और संस्थाओं में धनराशि स्थानांतरित की। नकली आयात और माल ढुलाई सेवाओं के बहाने विदेशों में फ़नल किया गया। इसके अतिरिक्त, OctaFx ने अपने कथित मास्टरमाइंड, पावेल प्रोज़ोरोव से जुड़ी एस्टोनियाई संस्थाओं का इस्तेमाल प्रभावशाली विपणन और प्रायोजकों के लिए भुगतान करने के लिए किया, जिसमें एक आईपीएल टीम के लिए प्रचार भी शामिल है। ईडी ने अब तक 165 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और कुर्क की है, जिसमें स्पेन में 19 अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। प्रोज़ोरोव के स्वामित्व में। मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2024 को OctaFx के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लिया। आगे की जांच चल रही है। प्रकाशित: वडापल्ली नितिन कुमार, प्रकाशित: 27 दिसंबर, 2024