ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का ठाणे स्थित फ्लैट जब्त कर लिया है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठाणे में एक फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया है। कावेसर में नियोपोलिस टॉवर में स्थित फ्लैट मार्च 2022 से अस्थायी कुर्की के अधीन है। यह मामला ठाणे पुलिस के जबरन वसूली विरोधी सेल द्वारा दायर 2017 की एफआईआर से जुड़ा है। ईडी की जांच से पता चला कि कासकर और मुमताज शेख और इसरार सईद सहित उसके सहयोगियों ने दाऊद इब्राहिम से अपनी निकटता की आड़ में एक रियल एस्टेट डेवलपर से संपत्ति और नकदी की उगाही की। फ्लैट, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपये थी, शेख के नाम पर था। . इसे कथित तौर पर बिल्डर सुरेश मेहता और उनकी फर्म, दर्शन एंटरप्राइजेज को निशाना बनाकर जबरन वसूली योजना के हिस्से के रूप में हासिल किया गया था। आरोपी ने कथित तौर पर फर्जी चेक के माध्यम से फ्लैट और 10 लाख रुपये नकद की मांग की, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। ईडी की जांच में पाया गया कि ये वित्तीय लेनदेन उगाही की गई धनराशि के लाभार्थियों को छिपाने के लिए डिजाइन किए गए थे। फरवरी 2022 में, कासकर से ईडी अधिकारियों ने पूछताछ की थी मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में दाऊद गिरोह के संचालन के संबंध में। कासकर, शेख और सईद के आवासों पर तलाशी ली गई। महाराष्ट्र नियंत्रण के तहत उल्लंघनों का हवाला देते हुए ठाणे पुलिस की एक अंतिम रिपोर्ट के बाद, ईडी द्वारा अप्रैल 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया था। संगठित अपराध अधिनियम और फिर भारतीय दंड संहिता की धाराएं, जिनमें जबरन वसूली और साजिश शामिल है। 2003 में संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित कासकर पर भारत में दाऊद इब्राहिम के संचालन का प्रबंधन करने का संदेह है। ऐसा माना जाता है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची से खुफिया एजेंसियों और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध बनाकर काम कर रहा है।प्रकाशित: वडापल्ली नितिन कुमारप्रकाशित: 24 दिसंबर, 2024