अलग-अलग मामलों में 6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दो निजी कंपनियों के निदेशक गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस'एस आर्थिक अपराध शाखा 18 निवेशकों से कथित तौर पर 3.2 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में एक निजी फर्म के निदेशक को गिरफ्तार किया। आरोपी, राहुल कुमारने निवेशकों को प्रति माह 20-30% का रिटर्न देने का वादा किया, दावा किया कि उनके निवेश का उपयोग उत्तर प्रदेश के खुर्जा में एक फर्म द्वारा विकसित परियोजना में किया जाएगा। हालाँकि, उसने कथित तौर पर उन्हें एक फर्जी कार्य आदेश दिखाया और व्यक्तिगत लाभ के लिए उनके पैसे का इस्तेमाल किया।
अनिल कुमार और अन्य की शिकायत के बाद 3 नवंबर, 2023 को मामला दर्ज किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जांच से पता चला कि कुमार ने जुलाई 2021 और मई 2022 के बीच निवेशकों के साथ पांच समझौते किए, जिसमें उन्हें भारी रिटर्न का वादा किया गया। हालांकि, जब उन्होंने बाद में अपने पैसे वापस मांगे, तो कुमार ने कुछ चेक जारी किए जो अपर्याप्त धन के कारण बाउंस हो गए।” कहा।
मेरठ से बीसीए स्नातक कुमार ने दिल्ली में अपनी कंपनी बनाई और लोगों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। पुलिस ने अब तक 18 पीड़ितों की पहचान की है और आगे की जांच जारी है।
एक अन्य मामले में, ईओडब्ल्यू ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से 2.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक निजी फर्म के मुख्य प्रबंध निदेशक चंद्र शेखर सक्सेना को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गुड़गांव के एक मॉल में एक वाणिज्यिक इकाई की फर्जी बिक्री दिखाकर एनबीएफसी से ऋण प्राप्त किया।
पुलिस के अनुसार, सक्सेना ने मॉल में एक वाणिज्यिक इकाई खरीदने के लिए बिल्डर-खरीदार समझौता किया। इसके बाद उन्होंने यूनिट को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में रखते हुए ऋण के लिए एनबीएफसी से संपर्क किया। एनबीएफसी ने ऋण राशि का वितरण किया, जिसे बाद में सक्सेना ने चुकाया नहीं, जिससे ऋण खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया।
जांच से पता चला कि सक्सेना ने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऋण राशि का दुरुपयोग किया और अपनी फर्म के खाते में 50 लाख रुपये भी प्राप्त किए। बाद में यह पाया गया कि जब समझौता निष्पादित किया गया तो मॉल में कोई बिक्री योग्य जगह उपलब्ध नहीं थी। सक्सेना एक उच्च योग्य व्यक्ति है और कथित तौर पर अतीत में इसी तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल था। उन पर धोखाधड़ी और ठगी के एक अन्य मामले में भी आरोपपत्र दायर किया गया था।